So Sánh Quy Trình KYC Và Thanh Toán Bằng Cùng Một Checklist

Phạm vi: bài viết là quy trình lập hồ sơ đối chứng. Nội dung không xác nhận một nền tảng, giấy phép, giao dịch hay kết quả cụ thể.

Khóa bộ tiêu chí trước khi xem kết quả

Dùng cùng danh sách: loại giấy tờ, mục đích thu thập, thời hạn lưu, kênh khiếu nại, các trạng thái giao dịch và quy tắc thay đổi thông tin. Không thêm tiêu chí sau chỉ để một bên có điểm tốt hơn.

So sánh tài liệu cùng thời điểm

Điều khoản thay đổi theo phiên bản. Lưu hai bộ tài liệu trong cùng cửa sổ ngày, ghi miền, chủ thể công bố, ngôn ngữ và ngày hiệu lực. Nếu một tài liệu thiếu, đánh dấu thiếu thay vì tự điền từ nguồn khác.

Không trộn trải nghiệm cá nhân với dữ liệu hệ thống

Một giao dịch hoặc một lần xác minh chỉ là trường hợp. Muốn báo tỷ lệ hay thời gian cần mẫu có quy tắc chọn rõ, dữ liệu gốc đã ẩn thông tin nhạy cảm và cách xử lý trường hợp chưa hoàn tất.

Trình bày kết quả theo từng tiêu chí

Bảng cuối nên dẫn thẳng đến bằng chứng, nêu ngày kiểm tra và trạng thái đạt, không đạt hoặc chưa xác minh. Không dùng một điểm tổng để che khác biệt có thể quan trọng với từng người đọc.