EST. 2010
Hệ thống SIMO của Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo và giúp chặn hàng triệu giao dịch nghi ngờ gian lận, lừa đảo, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị rủi ro tài khoản cá nhân cho người dùng.
Lệnh cấm cờ bạc trực tuyến tại Campuchia từ ngày 01/10/2026 đang tạo ra những rủi ro đáng kể cho người chơi Việt Nam, đặc biệt là những ai đang có tài khoản tại các nhà cái có liên kết với quốc gia này.
Công an TP. Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi lợi dụng các giải chạy bộ để chiếm đoạt tài sản, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác.
Thông tư 39/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ 19/9/2026, tăng cường kiểm soát giao dịch quốc tế và trách nhiệm của ngân hàng trong phòng chống rửa tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến các cá nhân và tổ chức có giao dịch xuyên biên giới.
Từ ngày 23/9/2026, các ngân hàng tại Việt Nam sẽ áp dụng nhiều quy định mới nhằm siết chặt quản lý giao dịch trực tuyến, đặc biệt là các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng, bao gồm cả những người tham gia cá cược online.
Các ngân hàng tại Việt Nam đang tăng cường giám sát giao dịch, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến cá cược, thông qua hệ thống SIMO và NAPAS, làm tăng nguy cơ tài khoản bị phong tỏa hoặc giao dịch bị từ chối.
Các báo cáo gần đây cho thấy lừa đảo tài chính đang chuyển dịch mạnh mẽ sang thao túng tâm lý, đòi hỏi người dùng phải nâng cao cảnh giác và trang bị kỹ năng tự bảo vệ trước các kịch bản tinh vi.
Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, đặc biệt là kịch bản "người thân là mắt xích" sử dụng công nghệ Deepfake, khiến việc xác minh giao dịch trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc lợi dụng công nghệ AI và Deepfake để giả mạo người thân, khiến người dùng dễ dàng bị thao túng và mất tiền oan.
Các quy định mới của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) đang định hình lại cách người chơi trực tuyến tại Philippines thực hiện giao dịch, tập trung vào việc tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và an toàn tài chính.
Các quy định mới về quản lý dòng tiền và phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ cuối năm 2026 sẽ tăng cường khả năng ngân hàng tự động phát hiện và phong tỏa tài khoản có giao dịch bất thường liên quan đến cá cược trực tuyến.
Nghị định 320/2026/NĐ-CP yêu cầu liên kết VNeID với nhiều loại tài khoản giao dịch trực tuyến trước 31/12/2026, ảnh hưởng đến người dùng các nền tảng số.